VKSND THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN BAN HÀNH KIẾN NGHỊ NGÂN HÀNG VIETINBANK – CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

31 Tháng Năm, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Qua công tác kiểm sát việc khởi tố, điều tra các vụ án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên nhận thấy: Thời gian qua, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên diễn biến phức tạp, trong đó năm 2018 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có xu hướng tăng so với những năm trước. Tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã khởi tố 27 vụ/30 bị can, tăng 05 vụ/06 bị can so với năm 2017. Trong số các bị can đã bị Cơ quan điều tra khởi tố, có bị can Phạm Thị Sìn đã thực hiện hành vi phạm tội tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên. Cụ thể như sau:

Do có mối quan hệ thân thiết nên bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, sinh năm 1970, trú tại: tổ 14, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên thường xuyên gửi chìa khóa nhà cho Phạm Thị Sìn, sinh năm 1974, trú tại: tổ 14, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên để nhờ Sìn trông coi. Quá trình trên, Sìn biết bà Hạnh có 01 sổ tiết kiệm số CA04115653, có số tiền gốc là 230.000.000 đồng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân. Ngày 31/8/2018, tại phòng giao dịch Quan Triều – Vietinbank Thái Nguyên thuộc tổ 07, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, Phạm Thị Sìn đã dùng sổ tiết kiệm trên và giả danh chủ sở hữu là bà Hạnh làm cho nhân viên Ngân hàng tin tưởng giao cho Sìn số tiền 40.017.000 đồng (gồm 40.000.000 đồng tiền gốc và 17.000 đồng tiền lãi) nhằm chiếm đoạt tài sản của bà Hạnh. Đến ngày 12/10/2018, tại trụ sở chính Vietinbank Thái Nguyên thuộc tổ 22, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, Sìn tiếp tục sử dụng thủ đoạn nêu trên chiếm đoạt hết số tiền còn lại là 195.153.000 đồng (gồm 190.000.000 đồng tiền gốc, 5.153.000 đồng tiền lãi) trong sổ tiết kiệm của bà Hạnh.Tổng số tiền Sìn chiếm đoạt là 235.170.000 đồng. Đến ngày 15/10/2018, sau khi phát hiện ra sự việc trên, bà Hạnh cùng Vietinbank Thái Nguyên đã làm đơn trình báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên để giải quyết.

Như vậy, do thiếu chặt chẽ trong khâu kiểm soát giao dịch của Vietinbank Thái Nguyên nên Phạm Thị Sìn đã thực hiện trót lọt 02 lần “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thông qua kết quả giải quyết vụ án, Căn cứ Điều 4 Bộ luật Hình sự; Điều 41 và Điều 166 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Điều 15 và Điều 17 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành Kiến nghị phòng ngừa số 150 ngày 22/5/2019 đối với Vietinbank Thái Nguyên. Trong đó xác định rõ một trong những nguyên nhân dẫn đến Phạm Thị Sìn thực hiện chót lọt hành vi phạm tội nêu trên là do còn có cán bộ Ngân hàng thiếu chặt chẽ trong quá trình thực hiện giao dịch với khách hàng, dẫn đến sai sót, để tội phạm lợi dụng.

Thông qua kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đưa ra một số nội dung nhằm đảm bảo quyền sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ của công dân và uy tín của Vietinbank Thái Nguyên cũng như đảm bảo phòng ngừa tội phạm nói chung.

Ngày 29/5/2019, Vietinbank Thái Nguyên đã có công văn phúc đáp số 149 ngày 28/5/2019 gửi đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên. Theo đó, đơn vị đã tiếp thu những nội dung nêu trong kiến nghị phòng ngừa, tiến hành kiểm điểm những cá nhân, bộ phận sai phạm đồng thời rút kinh nghiệm, quán triệt rộng rãi đến cán bộ nhân viên trong Chi nhánh về ý thức trách nhiệm trong khâu xử lý nghiệp vụ.

Như vậy, trong thời gian qua việc ban hành kiến nghị phòng ngừa của Viện kiểm sát nhân dân nói chung và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên nói riêng, không chỉ thể hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn của ngành kiểm sát, mà còn phát huy được vai trò tích cực, chủ động của Viện kiểm sát trong  phối hợp phòng ngừa tội phạm, đồng thời duy trì được mối quan hệ công tác tốt với các cơ quan hữu quan trên địa bàn.

Tin bài: Phùng Thị Kim Oanh

VKSND thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 

Các Bài Viết Cùng Thể Loại